«Москомбанк» ошибся адресом

«Москомбанк» ошибся адресомСамарский бизнесмен, подозреваемый в крупном мошенничестве, продолжает руководить «бизнесом» из СИЗО

«Москомбанк» оказался связан, правда косвенно, с уголовным делом учредителя и вице-президента ООО «Операционный центр» Бориса Семина, Иосифа Квачахии, и финансового директора Елены Веденеевой, которая сейчас объявлена в федеральный розыск. Семин, находится в СИЗО №1 города Самары. По версии следствия им были похищены активы компании Olmert Holding Ltd, 50 процентов которой принадлежали
Александру Зобнину.


«Все имущество переписано на компанию «Альвира Корпорейшен», принадлежащую Борису Семину, — рассказал Зобнин. - На сегодняшний день «Альвира Корпорейшн» является конечным владельцем ООО «Страховое общество «Акцепт», чей счет открыт в АО «Москомбанк».

Постановлением Советского районного суда г. Самары от 15.05.2018г. на счета «Акцепта» был наложен арест в целях обеспечительной меры по уголовному делу. Александр Зобнин справедливо опасаясь, что деньги могут исчезнуть, обратился за помощью в «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг». Там ему посоветовали написать в банк уведомление, где подробно изложить ситуацию и обосновать просьбу - заблокировать денежные счета данной страховой компании на банковских счетах и не допускать каких-либо расходных операций по счетам этой организации.

Банк ответил молчанием, после чего, обеспокоенный складывающейся ситуацией Зобнин,при поддержке «Финпотребсоюза», принялся самостоятельно спасать деньги от мошенника. Вышедший материал об этом перепечатали многие издания. Совершено неожиданно он вызвал странную реакцию «Москомбанка». Организация разослала по редакциям письма с «требованием удалить непроверенную ложную информацию о банке АО «МОСКОМБАНК».

Вот ключевая строка из этого письма (особенности орфографии сохранены). «Источник вышеуказанных сведений об АО «МОСКОМБАНК», а миенно - сайт vzenite.ru является нарушителем Российского законодательства в части п. 2 ст. 10 и расположен в Германии». Неужели? Давайте почитаем, что говорится этой статье.

Статья 10 Пределы осуществления гражданских прав. Пункт 2 В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи (Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке), суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Это вообще о чем? Что хотели сказать банкиры? Понять невозможно. Это из разряда того, что пишут самым мелким шрифтом в конце договора.

«Москомбанк» ошибся адресомНо больше всего нас удивило не это, а грамматические ошибки «миенно» и упомянутое название, якобы расположенного в Германии, сайта vzenite.ru. Да будет известно многоуважаемым работникам «Москомбанка» домен RU, как раз и показывает нахождение сайта на территории Российской Федерации. Но это частности. «Москомбанк» ошибся адресом, поскольку, правильное название портала — vzenite.info.

Не хочется обижать банк и его служащих, а еще больше не хочется пугать его клиентов. Но если «Москомбанк» с такой же тщательностью относится к счетам граждан, как к деловой переписке, то появляется повод для грусти.

Теперь, что касается непроверенной ложной информации». Мы ее перепроверили и вот что оказалось: «По совету данному мне в «Финпотребсоюзе» я написал в «Москомбанк» уведомление, где подробно изложил ситуацию и предупредил, что если банк допустит вывод денежных средств со счетов ООО СО «Акцепт», то он лишит меня возможности компенсировать нанесенный мне материальный вред, - рассказал Александр Зобнин. -

Реакции банка на него не последовало. В итоге неустановленными лицами был совершен вывод денежных средств с банковских счетов ООО СО «Акцепт» на общую сумму 220 миллионов, из них 80 миллионов со счетов в «Москомбанке». После чего «Акцепт» фактически перестал существовать. Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.

На сегодняшний день лицензий Страхового общества «Акцепт» приостановлена и там назначена временная администрация. Мне ничего не остается, кроме как считать, что «Москомбанк», возможно невольно, способствовал выводу денежных средств со счетов «Акцепта», в результате чего были нарушены, как мои права,так и банковское законодательство Российской Федерации, а именно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В «Финпотребсоюзе» ситуацию с выводом средств пока никак не прокомментировали, но выразили удивление намерению банка каким-либо образом регулировать их общественную деятельность, в частности, право давать рекомендации гражданам обращаться в банк с различными уведомлениями.

На момент публикации от «Москомбанка» не поступало никаких опровержений или разъяснений возникшей ситуации. Но как только они появятся мы обязательно отразим их на наших страницах.
Оставить комментарий
02.01.2015 11:54
Вот и все ОРАНТе.
Все руководство сбежало перед НГ и з/п никто не выплатил, хотя по ТК положено было, все выйдут 12.01 к пустым помещениям.
Преображека уже пустая и думаю арендодатели сильно удивятся, когда им никто аренду платить не будет.
А Зобнин ни причем, так как он Компаньоном руководит и к ОРАНТЕ формально никакого отношения не имеет, но все команды на вывод денег в офшор дают Компаньновцы.
Задолженность ОРАНТЫ по убыткам уже более 500 000 000, а Вы все работали и собирали деньги с клиентов :)

http://www.asn-news.ru/community/1289
Вывод принадлежавших ООО СО «Акцепт» 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке. Господа Айнетдинов и Маркаров оправдали доверие. Средства «Акцепта» вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой.

Кстати, один из участников этой операции Иосиф Квачахия уже задержан.

Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.

Таким образом, заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов приложил все силы к сокрытию имущества обвиняемого Бориса Сёмина. Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в «Акцепте» людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности.

А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор. Они обналичены и упакованы в чемоданы. Эти деньги пойдут на «выкуп» фигурантов уголовного дела из Самарского СИЗО. Решением вопроса займется человек, у которого это лучше всего получается. Со дня на день он обещает появиться с этими чемоданами у друзей в Генпрокуратуре.

Правда, стоит добавить, что не смотря на всю привлекательность, данный груз имеет довольно высокую токсичность. Дело уже вышло за пределы прокуратуры и области. За ним теперь пристально следят из кабинетов другого силового ведомства.
Страховая компания «Компаньон» была крупнейшим игроком страхового рынка региона. «Компаньон» занимался преимущественно розничным страхованием, активно сотрудничал с банками по страхованию автомобилей, приобретенных в кредит. Бенефициаром «Компаньона» выступал его руководитель Александр Зобнин.

На определенном этапе «Компаньон» приобрел федеральную страховую компанию «Оранта». Однако в 2015 году обе страховые компании лишились лицензии. Впервые ООО «Проектный офис» всплыло именно в связи с «Орантой».

Конкурсный управляющий банкротством страховой компании пытался оспорить сделку по передаче «Орантой» портфеля прав требований к другим страховым компаниям «Проектному офису». В портфель входили более 2000 прав требований на общую сумму порядка 220 млн. руб. Уже тогда конечным бенефициаром «ПО» эксперты называли Александра Зобнина. Усилия конкурсного управляющего по возврату актива в конкурсную массу оказались тщетными, суд принял решение в пользу «ПО».


Это чё, сначала Зобнин вывел активы из ОРАНТЫ, а потом их у него украл Семин?

http://www.insur-info.ru/press/130368/
Обозреватель
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое